Policija Ukrajine, u suradnji sa sigurnosnim službama i tužiteljstvom, provela je opsežnu operaciju usmjerenu protiv mreža prevarantskih pozivnih centara diljem te zemlje. Tijekom višetjednog rada provjerene su 867 adrese potencijalnih lokacija te je izvršeno ukupno 411 pretresa. Rezultat operacije je obustava rada 94 lažna pozivna centra u kojima su zatečena 1.794 potpuno opremljena radna mjesta, dok je za 26 osoba službeno uručena obavijest o sumnji na počinjenje kaznenih djela.

Policijski službenici su tijekom pretresa zaplijenili gomilu tehničke opreme i novca. Oduzeto je 3.336 računala, 1.346 mobilnih telefona, više od 5.200 SIM kartica, 90 bankovnih kartica, 22 automobila te pristupni podaci za 20 kriptonovčanika. Zaplijenjeno je i oko dva milijuna američkih dolara, 64 tisuće eura, nešto lokalne valute, jedan kilogram zlata u polugama te nakit, objavila je ukrajinska kibernetička policija.

Razne prevarantske sheme

Istraga je otkrila razgranatu infrastrukturu skrivenu iza izgleda uobičajenih uredskih prostora. Unutar centara djelovali su administratori i operateri koji su se koristili pripremljenim scenarijima razgovora, bazama podataka potencijalnih žrtava te specijaliziranim softverom za prikrivanje i izvlačenje novca. Operateri su se lažno predstavljali kao djelatnici banaka, obavještavajući građane o navodnim sumnjivim transakcijama, ili pak kao brokeri koji nagovaraju na ulaganje u fiktivne investicijske i kripto platforme. Nekima od žrtava obećavan je i povrat novca koji su ranije izgubili u sličnim prevarama – što je oblik prevare rasprostranjen i u nas.

Osim financijskih i investicijskih prevara, pojedini pozivni centri specijalizirali su se za prikupljanje i prodaju kontakt podataka osoba zainteresiranih za ulaganja. Zabilježeno je i djelovanje usmjereno na prodaju dodataka prehrani bez liječničkog recepta.

Žrtve i iz EU

Dio otkrivenih pozivnih centara bio je usmjeren i prema stranim državljanima. U sklopu jednog od postupaka ukrajinska policija u suradnji s njemačkim kolegama dokumentira aktivnosti mreže koja je varala građane Europske unije. Žrtve su navođene na ulaganje preko fiktivnih brokerskih platformi i instalaciju programa za udaljeni pristup, nakon čega je njihov novac preusmjeravan preko kriptoburzi na kontrolirane račune.

Postupci osumnjičenih kvalificirani su prema odredbama Kaznenog zakona Ukrajine koje se odnose na prevaru i legalizaciju imovine stečene kaznenim djelom. Za navedena djela predviđena je maksimalna kazna zatvora do 12 godina uz zapljenu imovine. Nadležne službe nastavljaju s analizom oduzete opreme i financijskih transakcija kako bi utvrdile puni opseg štete, identitet organizatora te sve osobe uključene u izvlačenje i pranje novca.