Međunarodnom operacijom "Trade", u kojoj su sudjelovali Odjel kibernetičke policije i Glavna upravna uprava Nacionalne policije Ukrajine te u suradnji s njemačkim tijelima kaznenog progona, razbijena je kriminalna mreža lažnih pozivnih centara. Osumnjičenici iz Ukrajine su se predstavljali kao brokeri i financijski savjetnici te nagovarali građane Europske unije na ulaganja u kriptovalute, dionice i razne ostale financijske instrumente putem lažnih mrežnih platformi za trgovanje. U ovoj je organiziranoj prevari najmanje 135 njemačkih državljana oštećeno za ukupno više od 4,3 milijuna eura.

Vješta manipulacija

Kriminalna je organizacija koristila tehnike socijalnog inženjeringa, IP telefoniju i aplikacije za razmjenu poruka kako bi pridobila povjerenje žrtava. Članovi mreže pomagali su im u otvaranju računa na mjenjačnicama kriptovaluta, kupnji digitalne imovine i njezinom prijenosu na račune pod vlastitim nadzorom. U pojedinim su slučajevima osumnjičenici ostvarili i izravan pristup računima internetskog bankarstva svojih žrtava.

Ove su prevare poznate kao romantične prevare i "pig butchering" sheme, kakve su posljdenjih godina vrlo česte i kod nas. Nezakonito stečena sredstva kriminalci su preusmjeravali preko bankovnih računa, kriptomjenjačnica i tranzitnih novčanika, konvertirali te međusobno dijelili.

Istraga kriminalne organizacije trajala je od kolovoza, kad je proveden prvi val pretresa diljem Ukrajine. U rujnu je uslijedila druga faza operacije u kojoj je provedeno još 17 pretraga na području Kijeva i regije. Tijekom tih radnji policijski su službenici zaplijenili gotovo 600.000 ukrajinskih hrivnji, više od 90.000 američkih dolara, mobilne telefone, hardverske kriptonovčanike, SIM kartice, računalnu opremu, dokumentaciju i brojne materijalne dokaze.

U sklopu operacije uhićena su četiri člana kriminalne organizacije, uključujući navodnog organizatora i tri izvršitelja, pred kojima je sada suđenje za prevaru te stvaranje, vođenje i sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. Za navedena kaznena djela ukrajinski  zakon predviđa kaznu zatvora do 12 godina, uz obveznu konfiskaciju imovine. Nadležni je sud organizatoru i trojici posrednika odredio istražni zatvor, dok je drugi navodni suorganizator stavljen u kućni pritvor.