Alexander Vinnik, ruski IT stručnjak koji se nalazi u središtu velike prijevare s kriptovalutama, vraća se u Rusiju u sklopu razmjene zatvorenika sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Optužen za pranje približno 4 milijarde dolara

Četrdesetpetogodišnji Vinnik bio je voditelj BTC-e platforme, svojedobno jedne od najvećih mjenjačnica kriptovaluta na svijetu. Američke vlasti terete ga za pranje približno 4 milijarde dolara putem ove platforme, koja je navodno služila kao središnja točka za različite kriminalne aktivnosti. BTC-e je pod Vinnikovim vodstvom djelovao od 2011. do 2017. godine, obrađujući transakcije vrijedne više od 9 milijardi dolara. Američko državno odvjetništvo opisalo je platformu kao jedan od glavnih načina kojima su kibernetički kriminalci diljem svijeta prenosili, prali i pohranjivali sredstva stečena nezakonitim aktivnostima.

Tužitelji su povezali BTC-e s brojnim nezakonitim djelatnostima, uključujući računalne provale i hakerske napade, ransomware napade, krađu identiteta, korupciju javnih dužnosnika te distribuciju narkotika. Platforma je od tih aktivnosti, prema procjenama, zaradila oko 121 milijun dolara nezakonitih sredstava.

Dugotrajni sudski procesi

Vinnikovi pravni problemi započeli su 2017. godine uhićenjem u Grčkoj na zahtjev američkih vlasti. To je uhićenje pokrenulo dugotrajnu pravnu bitku u koju su bile uključene Rusija, Sjedinjene Države i Francuska, pri čemu je svaka država tražila njegovo izručenje. Nakon izručenja Francuskoj 2020. godine i odsluženja petogodišnje kazne zbog pranja novca, Vinnik je 2022. godine prebačen u Sjedinjene Države. Tamo se suočio s dodatnim optužbama, uključujući vođenje nelicencirane novčarske usluge. 

U svibnju 2024. godine Vinnik je priznao krivnju za udruživanje radi pranja novca vezano uz njegovu ulogu u vođenju BTC-e platforme. To priznanje uslijedilo je nakon višegodišnjeg pravnog manevriranja i višestrukih odgoda izricanja presude.

Pokrao japansku bitcoin mjenjačnicu Mt. Gox?

Američki istražitelji povezali su Vinnika i s poznatim slučajem Mt. Gox. Ova japanska bitcoin mjenjačnica prestala je s radom 2014. godine nakon velike sigurnosne povrede. Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je Vinnik pribavio sredstva ukradena s Mt. Goxa te ih oprao kroz BTC-e i Tradehill, drugu platformu u njegovom vlasništvu. Ruski novinar Andrej Zaharov, koji je detaljno pratio Vinnikov slučaj, navodi da bi moskovski interes za Vinnikov povratak mogao biti povezan s mogućnošću da on još uvijek kontrolira 80.000 bitcoina oduzetih s Mt. Goxa 2011. godine. Taj iznos, procijenjen na približno 8 milijardi dolara, predstavlja oko 2% prihoda ruskog saveznog proračuna za 2025. godinu.