Coinbase se hvali da je pomogao vlastima u jednoj od najvećih zapljena kriptovaluta
Tajna služba SAD-a zaplijenila je 225,3 milijuna dolara u stablecoinu USDT, identificirala žrtve "pig butcheringa" kojima su sredstva na prevaru oduzeta i pokrenula povrat kriptovaluta oštećenima
U jednoj od najvećih zapljena kriptovaluta povezanih s internetskim investicijskim prijevarama, američka Tajna služba preuzela je protekloga tjedna kontrolu nad 225,3 milijuna dolara u stablecoinu USDT. Ministarstvo pravosuđa SAD-a podnijelo je građansku tužbu za oduzimanje imovine na Okružnom sudu u Washingtonu, tražeći trajnu zapljenu te kriptoimovine. Prema navodima iz tužbe, istražitelji su korištenjem analize blockchaina i ostalih metoda utvrdili da je riječ o sredstvima povezanim s krađom i pranjem novca žrtava investicijskih prijevara u svijetu kriptovaluta.
Imovina će biti vraćena prevarenima
Sredstva su to, dakle, ukradena posljednjih godina putem prijevara poznatih kao "pig butchering", a proces povrata novca žrtvama već je započeo. Važnu ulogu u toj operaciji odigrala je kriptoplatforma Coinbase, koja je pomogla u istrazi, praćenju sredstava na blockchainu te identifikaciji žrtava koje imaju pravo na naknadu, objavljeno je iz te kompanije.
Priča o ovom slučaju počinje još krajem 2023. godine, kad je Tether bio zamrznuo 39 kripto novčanika s ukupno 225 milijuna dolara u USDT-u. Američka Tajna služba potom je pratila zamrznuta sredstva na oko 140 računa na kriptoburzi OKX, od kojih su mnogi bili registrirani na osobe koje su bile prisilno dovedene u prevarantske kampove u jugoistočnoj Aziji. U veljači prošle godine Coinbase i nekoliko ostalih kriptoplatformi uključili su se u zajedničku istragu kako bi identificirali žrtve, analizirali tijek novca na blockchainu i prikupili dokaze potrebne za njegovu zapljenu.
Članovi Coinbaseova tima danima su pratili transakcije vrijedne milijune dolara, pratili ih do sumnjivih walleta i provjeravali aktivnosti na računima. Zahvaljujući njihovoj analizi i podacima pribavljenim putem sudskih naloga, identificirano je više od 130 korisnika Coinbasea koji su nesvjesno postali žrtve prijevara, s ukupnim gubicima od 2,3 milijuna dolara. Svi oni sada se mogu javiti toj kompaniji kako bi im se kompenzirali gubici. Ministarstvo pravosuđa kaže da je ukupno dosad identificirano preko 400 žrtava u ovom slučaju, koje su na prevaru izgubile novac jer su mislile da ulažu u kriptovalute na legalnim platformama.
